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关于召开董事会、监事会会议的通知
2019-01-17  来源:后台管理员   浏览次数:224次

 

关于召开董事会、监事会会议的通知

我行定于2019年01月30日(周三)召开苍南农商银行第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,现将有关事项通知如下:

一、董事会

(一)、会议时间

2019年01月30日下午14:00。

(二)、会议地点

总行七楼会议室。

(三)、参加对象

苍南农商银行第二届董事会董事,省联社温州办事处,苍南银监办,县人行领导,杨昌海监事长,朱坤乐副行长。

(四)、会议内容

1、审议经营管理层2018年度经营管理工作情况报告》、《苍南农商银行2018财务分析报告》、苍南农商银行2018年度财务决算方案》、《苍南农商银行2018年度税后利润分配方案》苍南农商银行2019年度财务预算实施方案》的议案;

2、审议《关于2018年第四季度内部审计工作情况的报告》、《关于流动性风险管理审计整改意见落实情况后续审计的报告》、《关于苍南农商银行2018年度全面风险的评估报告》和《关于苍南农商银行2018年度操作风险防控工作的评估报告》的议案;

3、审议《苍南农商银行2018年第四季度流动性压力测试分析报告及流动性风险管理报告》、《2018年度流动性风险管理报告》、《苍南农商银行2019年流动性风险管理策略、政策和程序》和《关于2019年流动性风险偏好的方案》的议案;

4、审议《2018年第四季度资本管理报告》、《苍南农商行绿色信贷发展战略》、《苍南农商银行2019年机构调整规划方案》、《股权质押股东分红方案》和苍南农商银行2018年度信息披露报告》的议案

5、审议《苍南农商银行董事会2018年度工作报告》苍南农商银行董事会对董事会及成员、高级管理2018年度履职情况的评价报告》、《<浙江苍南农村商业银行股份有限公司章程修正案>(草案) 和《修正章程附件〈苍南农商银行股东名册〉的议案(草案)》的议案;

6、其他议案。

二、监事会

(一)、会议时间

2019年01月30日下午14:00。

(二)、会议地点

总行八楼会议室。

(三)、参加对象

苍南农商银行第二届监事会监事,省联社温州办事处,苍南银监办,县人行领导。

(四)、会议内容

1、听取《经营管理层2018年度经营管理工作情况报告》、《苍南农商银行2018财务分析报告》、苍南农商银行2018年度财务决算方案》、《苍南农商银行2018年度税后利润分配方案》苍南农商银行2019年度财务预算实施方案》苍南农商银行2018年度信息披露报告》

2、听取《关于2018年第四季度内部审计工作情况的报告》、《关于流动性风险管理审计整改意见落实情况后续审计的报告》、《关于苍南农商银行2018年度全面风险的评估报告》和《关于苍南农商银行2018年度操作风险防控工作的评估报告》;

3、听取《苍南农商银行2018年第四季度流动性压力测试分析报告及流动性风险管理报告》、《2018年度流动性风险管理报告》、《苍南农商银行2019年流动性风险管理策略、政策和程序》、《关于2019年流动性风险偏好的方案》;

4、审议《苍南农商银行监事会对董事会及成员、高级管理层2018年度履职情况的评价报告》、《苍南农商银行监事会对各监事2018年履职情况的评价报告》和《苍南农商银行2018年度监事会工作报告》的议案;

5、其他议案。

 

 

 

 

 

 

 

2019117


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