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关于召开董事会、监事会会议的通知
2019-11-08  来源:后台管理员   浏览次数:212次

 

我行定于2019年11月19日(周二)召开苍南农商银行第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,现将有关事项通知如下:

一、董事会

(一)、会议时间

2019年11月19日下午16:00。

(二)、会议地点

总行七楼会议室。

(三)、参加对象

苍南农商银行第二届董事会董事,省联社温州办事处,温州银保监分局苍南监管组,县人行领导,杨昌海监事长,朱坤乐副行长。

(四)、会议内容

1、听取经营管理层2019年第三季度经营管理工作情况汇报;

2、审议《苍南农商银行2019年第三季度内部审计部工作情况的报告》的议案;

3、审议《关于苍南农商银行2019年财务管理专项审计的报告》的议案;

4、审议《关于苍南农商银行关联交易专项审计的报告》的议案;

5、审议《关于各类审计项目后续审计的报告》的议案;

6、审议《关于2019年流动性风险管理情况专项审计的报告》的议案;

7、审议《关于关联方信息的报告》的议案;

8、审议《苍南农商银行2019年第三季度流动性压力测试分析报告及流动性风险管理报告》的议案;

9、审议《苍南农商银行2019年第三季度资本管理报告》的议案;

10、审议《苍南农商银行2019年第二季度集团资本管理报告》的议案;

11、审议《浙江苍南农村商业银行股份有限公司财务管理制度》的议案;

12、审议《浙江苍南农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案;

13、审议关于同意《浙江雷索斯煤炭有限公司股权质押担保方案》;

14、审议浙江嘉田印刷制版有限公司股权质押担保方案;

15、审议关于修正章程附件《苍南农商银行股东名册》的议案(草案);

16、其他议案。

二、监事会

(一)、会议时间

2019年11月19日下午16:00。

(二)、会议地点

总行八楼会议室。

(三)、参加对象

苍南农商银行第二届监事会监事,省联社温州办事处,温州银保监分局苍南监管组,县人行领导。

(四)、会议内容

1、听取《经营管理层2019第三季度经营管理工作情况报告》;

2、听取《苍南农商银行2019年第三季度内部审计部工作情况的报告》;

3、听取《关于苍南农商银行2019年财务管理专项审计的报告》;

4、听取《关于苍南农商银行关联交易专项审计的报告》;

5、听取《关于各类审计项目后续审计的报告》;

6、听取《关于2019年流动性风险管理情况专项审计的报告》的议案》;

7、听取《关于关联方信息的报告》;

8、听取《苍南农商银行2019年第三季度流动性压力测试分析报告及流动性风险管理报告》;

9、听取《苍南农商银行2019年第三季度案件防控工作开展情况》;

10、审议《苍南农商银行监事会2019年下半年监督意见书》;

11、其他议案。

 

 

 

 

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