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关于召开董事会、监事会会议的通知
2020-04-03  来源:后台管理员   浏览次数:9044次

 

我行定于2020年4月16日(周四)召开苍南农商银行第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,现将有关事项通知如下:

一、董事会

(一)、会议时间

2020年4月16日下午13:30。

(二)、会议地点

总行七楼会议室。

(三)、参加对象

苍南农商银行第二届董事会董事,省联社温州办事处,温州银保监分局苍南监管组,县人行领导,杨昌海监事长,朱坤乐副行长。

(四)、会议内容

1、听取经营管理层2019年度经营管理工作情况汇报;

2、听取《苍南农商银行2019年第四季度内部审计部工作情况的报告》、《关于2019年度全面风险管理的评估报告》、《关于2019年度操作风险管理情况评估报告》、《苍南农商银行2019年第四季度压力测试报告及流动性风险管理报告》、《苍南农商银行2019年度流动性风险管理报告》、《苍南农商银行2019年度资本管理报告》和《苍南农商银行2019年度财务分析报告》的议案;

3、审议《苍南农商银行2019年度利润分配方案》、《苍南农商银行2019年度财务决算方案》和《苍南农商银行2020年度财务预算实施方案》的议案;

4、审议《苍南农商银行2020年度流动性风险管理策略、政策和程序》和《苍南农商银行2020年度流动性风险偏好》的议案;

5、审议《关于苍南农商银行状态异常的股权分红方案》的议案;

6、审议《苍南农商银行2019年度信息披露报告》的议案;

7、审议《苍南农商银行董事会2019年度工作报告》的议案;

8、审议《〈浙江苍南农村商业银行股份有限公司章程修正案〉(草案)》和《〈浙江苍南农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则修正案〉(草案)》的议案;

9、审议《苍南农商银行风险偏好与限额指标》、《苍南农商银行大额风险暴露管理办法》和《苍南农商银行2019年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的报告》的议案;

10、审议《关于发行金融债券》和《关于债券投资授权的补充说明》的议案;

11、审议《关于同意捐赠220万元助力新型冠状病毒疫情防控的方案》的议案;

12、审议《关于苍南农商银行为连江恒欣村镇银行清算账户使用授权》的议案

13、审议《浙江苍南农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事候选人名单》的议案;

14、审议《苍南农商银行董事会对主要股东2019年度评估报告》和《苍南农商银行董事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况的评价报告》的议案;

15、审议《〈浙江苍南农村商业银行股份有限公司董事会议事规则修正案〉(草案)》、《浙江苍南农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法修正案(草案)》和《修正章程附件〈苍南农商银行股东名册〉的议案(草案)》的议案;

16、其他议案。

二、监事会

(一)、会议时间

2020年4月16日下午13:30。

(二)、会议地点

总行八楼会议室。

(三)、参加对象

苍南农商银行第二届监事会监事,省联社温州办事处,温州银保监分局苍南监管组,县人行领导。

(四)、会议内容

1、听取经营管理层2019年度经营管理工作情况报告;

2、听取《苍南农商银行2019年第四季度内部审计部工作情况的报告》、《关于2019年度全面风险管理的评估报告》、《关于2019年度操作风险管理情况评估报告》、《苍南农商银行2019年第四季度压力测试报告及流动性风险管理报告》、《苍南农商银行2019年度流动性风险管理报告》、《苍南农商银行2019年度资本管理报告》和《苍南农商银行2019年度财务分析报告》的议案;

3、听取《苍南农商银行2019年度利润分配方案》、《苍南农商银行2019年度财务决算方案》和《苍南农商银行2020年度财务预算实施方案》的议案;

4、听取《苍南农商银行2020年度流动性风险管理策略、政策和程序》和《苍南农商银行2020年度流动性风险偏好》的议案;

5、听取《关于苍南农商银行状态异常的股权分红方案》的议案;

6、听取《苍南农商银行2019年度信息披露报告》的议案;

7、听取《苍南农商银行董事会2019年度工作报告》的议案;

8、听取《〈浙江苍南农村商业银行股份有限公司章程修正案〉(草案)》和《〈浙江苍南农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则修正案〉(草案)》的议案;

9、听取《关于关联交易的报告》;

10、审议《苍南农商银行监事会对董事会、高级管理层及其成员2019年度履职情况的评价报告》;

11、审议《苍南农商银行监事会对监事2019年度履职情况的评价报告》;

12、审议《苍南农商银行监事会2019年工作报告》;

13、其他议案。

 

 

 

 

 

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